拉杆箱内藏百万元、340克黄金被寄出…… 上海警方严厉冲击“线下取现”跑分洗钱违法拉杆箱内藏百万元、340克黄金被寄出…… 上海警方严厉冲击“线下取现”跑分洗钱违法

　　中新网上海9月16日电 (记者 李姝徵)百万元现金在拉杆箱内被悄然搬运；阿婆坚称寄出的黄金是亲属让其代购，民警提出核实亲属身份时却又极度抵抗……

　　9月16日，上海市公安局举行新闻发布会，通报近期上海警方冲击管理电信网络欺诈，高效冲击上门取现、寄递黄金等“线下”跑分洗钱违法，全力阻断涉诈资金向外搬运的办法成效和典型事例。

　　警方表明，本年7月以来，上海警方已捕获“线下取现”车手等嫌疑犯360余名，阻拦追回现金和黄金折合人民币超越3000万元。

　　8月29日11时许，上海松江警方接预警信息，一男人取现后乘坐网约车，有搬运涉诈资金嫌疑，即安排警力循线分许，民警在佘山镇天青路邻近将下车等候告知的嫌疑男人马某捕获，当场在其贴身带着的拉杆箱内抄获100万元现金。

　　马某告知，当天上午他在上海某公寓的泊车场内从被害人处取走100万元上圈套资金后，乘坐网约车到事前约好地址预备将资金搬运给何某。经进一步侦办，警方将已驾车逃往浦东机场的何某捕获归案。

　　现在，嫌疑犯马某、何某因涉嫌粉饰隐秘违法所开罪已被松江警方依法刑事拘留。

　　9月4日16时30分，松江公安分局中山派出所民警接辖区一快递员反映，本区中山东路某小区一白叟让其邮递黄金至外省，疑似上当。

　　民警当即与快递员一起前往白叟家中，见到了潜在被害人薛阿婆。起先薛阿婆否定上圈套，坚称是亲属让其代购黄金。当民警提出需核实亲属身份时，其又极度抵抗，不肯供给聊天记录及其亲属让其代买的凭据，民警承认其被欺诈分子深度洗脑。

　　展开针对性劝止后，终究薛阿婆向民警坦言其为取得之前购买的理财课程退费，依照对方要求购买了180克黄金预备快递至指定地址。过程中，民警还了解到薛阿婆从前已在两个网购渠道分100克、60克购买了两笔黄金且均已寄出。查询得知，承运100克黄金的快递公司与该快递员所任职的公司为同一家后，民警在快递员的帮忙下，成功阻拦正在派送的快递。在民警的协调下，别的60克网购黄金在渠道请求退款后如数返还。至此，薛阿婆购买并寄出的340克黄金悉数追回，其也认识到自己遭受了圈套，删除了相关软件和联络方式，许诺不再联络。

　　针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新方法，上海市公安局松江分局依托市、区两级数据模型赋能，构建“实时预警、快速呼应、闭环处置”作业机制，不断强化冲击防阻力度。本年以来，上海松江警方已阻拦现金46笔合计768万元，黄金8笔合计3.5公斤。(完)

　　违法和不良信息告发电话： 告发邮箱：报受理和处置管理办法总机：86-10-87826688